Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423810, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 12 офис 0807
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1101690056038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1655201119
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00017-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38306
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие участников (собрание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения общего собрания участников эмитента: 02.05.2024 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 12, офис 0807
Время открытия общего собрания (местное время): 13 часов 00 минут;
Время закрытия общего собрания (местное время): 15 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: на Общем собрании присутствовали участники, владеющие долями, составляющими в совокупности 100 % от уставного капитала эмитента. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Избрание председателя и секретаря Общего собрания. Определение ответственного за подсчет голосов.
2. Утверждение Годовой консолидированной финансовой отчетности по МСФО.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 100 % голосов;
«Против» - 0 % голосов;
«Воздержался» - 0 % голосов.
Принято решение: избрать председателем внеочередного общего собрания участников Исламова Марата Минненаилевича, секретарем – Генерального директора ООО «ИСМА Холдинг» Исламова Марата Минненаилевича.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 100 % голосов;
«Против» - 0 % голосов;
«Воздержался» - 0 % голосов.
Принято решение: утвердить Годовую консолидированную финансовую отчетность по МСФО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: протокол № б/н от 02.05.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Председатель правления - Генеральный директор
М.М. Исламов
3.2. Дата 02.05.2024г.